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                                                                                          欢迎光临柳州求真社会工作有限公司,柳州求真社会工作有限公司是专门从事澳门英皇宫殿亚洲最优线路,澳门英皇的老板大额存提无忧,澳门英皇成龙祝您财源滚滚好运连连。
                                                                                  杭州解百:第三十四次股东大会(2011年年会)决策通告

                                                                                  澳门英皇的老板_杭州解百:第三十四次股东大会(2011年年会)决策通告

                                                                                  作者:澳门英皇的老板    来源:    发布时间:2018-08-11 12:27    浏览量:8184

                                                                                  证券代码:600814股票简称:杭州解百编号:临 2012-008

                                                                                  杭州解百团体股份有限公司第三十四次股东大会

                                                                                  (2011 年年会)决策通告

                                                                                  公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、

                                                                                  误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  1、本次股东大会无反对或修改提案的环境。

                                                                                  2、本次股东大会无新提案提交表决。

                                                                                  3、本次股东大会以现场表决方法召开。

                                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                                  杭州解百团体股份有限公司(以下简称:公司)第三十四次股东大会(2011 年年

                                                                                  会)集会会议关照于 2012 年 4 月 20 日通告,集会会议于 2012 年 5 月 16 日上午在公司七楼会

                                                                                  议室召开。出席集会会议的股东及股东署理人共 8 人,代表股份 98,502,561 股,占总股本

                                                                                  的 31.74%。本次集会会议由董事长周自力老师主持,公司董事、监事和其他高级打点职员

                                                                                  列席集会会议,国浩状师团体(杭州)事宜所胡小明状师、何晶晶状师到接见证,集会会议符

                                                                                  合《公司法》及《公司章程》等有关划定。

                                                                                  二、集会会议提案审议环境

                                                                                  集会会议以现场记名投票表决的方法,审议通过决策如下:

                                                                                  (一)审议通过公司《2011 年度董事会陈诉》。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  (二)审议通过公司《2011 年度监事会陈诉》。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  (三)审议通过公司《2011 年度财政决算陈诉》。

                                                                                  1

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  (四)审议通过公司《2011 年度利润分派方案》。

                                                                                  经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2011 年度公司实现归属于母公司股

                                                                                  东的净利润 76,783,767.13 元,提取法定盈余公积金 7,816,013.33 元;加期初未分派利

                                                                                  润 217,827,439.74 元,期末可供投资者分派的利润 286,795,193.54 元,2011 年度利润分

                                                                                  配方案是按现有总股本 310,383,021 为基数每 10 股派现金 0.70 元(含税),合计派发明

                                                                                  金盈利 21,726,811.47 元。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡

                                                                                  51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%;弃权 0 股。

                                                                                  (五)审议通过公司《2011 年度董事、监事酬金事项》。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  (六)审议通过公司《2011 年年度陈诉全文及择要》。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  (七)审议通过公司《关于续聘天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)的议案》。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  (八)审议通过公司《关于修改的议案》。

                                                                                  原条款为:

                                                                                  第十九条公司股份总数为 310,383,021 股,公司的股本布局为:有限售前提的

                                                                                  畅通股 135,972,833 股,无穷售前提的畅通股 174,410,188 股。自 2007 年 6 月 12 日

                                                                                  起,公司部门有限售前提的畅通股上市畅通,公司的股本布局变为:有限售前提的流

                                                                                  通股 83,206,353 股,无穷售前提的畅通股 227,176,668 股。

                                                                                  现修改为:

                                                                                  第十九条 公司股份总数为 310,383,021 股。公司的股本布局为:人民币平凡股

                                                                                  310,383,021 股。

                                                                                  原条款为:

                                                                                  第一百一十四条 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外包管、

                                                                                  名誉贷款、委托理财、关联买卖营业等的权限,成立严酷的检察和决定措施;重大投资项

                                                                                  2

                                                                                  目该当组织有关专家、专业职员举办评审,并报股东大会核准。

                                                                                  (一)董事会有权抉择公司下列买卖营业事项:

                                                                                  1、买卖营业涉及的资产总额未到达公司最近一期经审计总资产的50%,该买卖营业涉及的

                                                                                  资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计较数据;

                                                                                  2、买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)未到达公司最近一期经审计净资产的

                                                                                  50%,且绝对金额未高出5000万元;

                                                                                  3、买卖营业发生的利润未到达公司最近一个管帐年度经审计净利润的50%,且绝对金

                                                                                  额未高出500 万元。

                                                                                  4、买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的主营营业收入未到达公司最近一

                                                                                  个管帐年度经审计主营营业收入的50%,且绝对金额未高出5000万元;

                                                                                  5、买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润未到达公司最近一个管帐

                                                                                  年度经审计净利润的50%,且绝对金额未高出500万。

                                                                                  上述指标计较中涉及的数据如为负值,取其绝对值计较。

                                                                                  公司一般策划中,切合上述第1至第5项划定的尺度,由董事会审议抉择;到达或

                                                                                  高出上述第1至第5项划定的尺度,必需经股东大会审议。

                                                                                  公司产生购置或出售资产买卖营业时(以资产总额和成交金额中的较高者作为计较标

                                                                                  准),若所涉及的资产总额可能成交金额在持续十二个月内经累计计较高出公司最近

                                                                                  一期经审计总资产30%的,除该当披露并举办审计可能评估外,还该当提交股东大会

                                                                                  审议,并经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                                  已凭证前款划定推行相干任务的,不再纳入相干的累计计较范畴。

                                                                                  (二)董事会有权审批低于本章程第四十一条划定的股东大会权限的对外包管事

                                                                                  项。董事会审议对外包管事项时,应经出席董事会集会会议三分之二以上董事赞成并经全

                                                                                  体独立董事三分之二以上赞成,可能经股东大会核准。未经董事会或股东大会核准,

                                                                                  公司不得对外提供包管。

                                                                                  (三)董事会有权核准金额在3000万元以下可能占公司最近一期经审计净资产5%

                                                                                  以下的关联买卖营业(两者以金额较高者为准),高出上述金额的关联买卖营业,应提交股东

                                                                                  大会审议核准。

                                                                                  现修改为:

                                                                                  第一百一十四条董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

                                                                                  保事项、委托理财、关联买卖营业的权限,成立严酷的检察和决定措施;重大投资项目应

                                                                                  当组织有关专家、专业职员举办评审,并报股东大会核准。

                                                                                  (一)公司产生购置或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供

                                                                                  财政扶助、租入或租出资产、委托或受托打点资产和营业、新建或扩建及装修改革经

                                                                                  营场合等买卖营业到达下列尺度之一的,该当提交股东大会审批,不然,由董事会审批:

                                                                                  3

                                                                                  1、买卖营业涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近

                                                                                  一期经审计总资产的50%以上;

                                                                                  2、买卖营业的成交金额(包罗包袱的债务和用度)占公司最近一期经审计净资产的50%

                                                                                  以上,且绝对金额高出5000万元;

                                                                                  3、买卖营业发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的50%以上,且绝对金

                                                                                  额高出500万元;

                                                                                  4、买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的主营营业收入占公司最近一个

                                                                                  管帐年度经审计主营营业收入的50%以上,且绝对金额高出5000万元;

                                                                                  5、买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润占公司最近一个管帐年

                                                                                  度经审计的净利润的50%以上,且绝对金额高出500万元。

                                                                                  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计较。

                                                                                  公司产生购置或出售资产买卖营业时(以资产总额和成交金额中的较高者作为计较标

                                                                                  准),若所涉及的资产总额可能成交金额在持续十二个月内经累计计较高出公司最近

                                                                                  一期经审计总资产30%的,,除该当披露并举办审计可能评估外,还该当提交股东大会

                                                                                  审议,并经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                                  已凭证前款划定推行相干任务的,不再纳入相干的累计计较范畴。

                                                                                  (二)董事会有权审批低于本章程第四十一条划定的股东大会权限的对外包管事

                                                                                  项。

                                                                                  (三)董事会有权核准金额在3000万元以下可能占公司最近一期经审计净资产5%

                                                                                  以下的关联买卖营业,高出上述金额的关联买卖营业,应提交股东大会审议核准。

                                                                                  原条款为:

                                                                                  第一百一十六条董事长利用下列权柄:

                                                                                  (一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议;

                                                                                  (二)督促、搜查董事会决策的执行;

                                                                                  (三)签定公司股票、公司债券及其他有价证券;

                                                                                  (四)利用法定代表人的权柄;

                                                                                  (五)在产生特大天然灾难等不行抗力的紧张环境下,对公司事宜利用切正当令

                                                                                  划定和公司好处的出格处理权,并在过后向董事会和股东大会陈诉;

                                                                                  (六)董事会授予的其他权柄;

                                                                                  (七)在董事会闭会时代,拥有下列权柄:

                                                                                  1、执行股东大会决策;

                                                                                  2、听取总司理的事变讲述并搜查其事变;

                                                                                  3、打点公司信息披露事项;

                                                                                  4、审批董事会经费的行使;

                                                                                  4

                                                                                  5、抉择公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、名誉贷款、委托理财等策划事

                                                                                  项,其权限为不高出最近一期经审计的公司总资产的10%。

                                                                                  现修改为:

                                                                                  第一百一十六条董事长利用下列权柄:

                                                                                  (一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议;

                                                                                  (二)督促、搜查董事会决策的执行;

                                                                                  (三)签定公司股票、公司债券及其他有价证券;

                                                                                  (四)利用法定代表人的权柄;

                                                                                  (五)在产生特大天然灾难等不行抗力的紧张环境下,对公司事宜利用切正当令

                                                                                  划定和公司好处的出格处理权,并在过后向董事会和股东大会陈诉;

                                                                                  (六)董事会授予的其他权柄;

                                                                                  (七)在董事会闭会时代,拥有下列权柄:

                                                                                  1、执行股东大会决策;

                                                                                  2、听取总司理的事变讲述并搜查其事变;

                                                                                  3、打点公司信息披露事项;

                                                                                  4、审批董事会经费的行使;

                                                                                  5、抉择公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、名誉贷款、委托理财等策划事

                                                                                  项,其权限为2000万元以内(含2000万元)。

                                                                                  原条款为:

                                                                                  第二百零九条本章程经公司第三十二次股东大会(2010 年年会)审议通过。

                                                                                  现修改为:

                                                                                  删除该条款。

                                                                                  表决功效:赞成 98,451,361 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 99.95%;阻挡 0

                                                                                  股;弃权 51,200 股,占出席集会会议有表决权股份总数的 0.05%。

                                                                                  三、状师见证环境

                                                                                  本次股东大会由国浩状师团体(杭州)事宜所胡小明状师、何晶晶状师现场见证

                                                                                  并出具了法令意见书。结论意见:贵公司本次股东大会的召集和召开措施,出席本次

                                                                                  股东大会职员资格、召集人资格及集会会议表决措施和表决功效等事件,均切合《公司法》、

                                                                                  《股东大会法则》等法令、行政礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定,本次股东

                                                                                  大会通过的决策正当、有用。

                                                                                  5

                                                                                  四、备查文件

                                                                                  1、公司于 2012 年 4 月 20 日在《上海证券报》披露的召开第三十四次股东大会(2011

                                                                                  年年会)的通告;

                                                                                  2、本次股东大会决策;

                                                                                  3、国浩状师团体(杭州)事宜所出具的本次股东大会法令意见书。

                                                                                  特此通告

                                                                                  杭州解百团体股份有限公司

                                                                                  二○一二年五月十六日

                                                                                  6