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                                                                                          欢迎光临柳州求真社会工作有限公司,柳州求真社会工作有限公司是专门从事澳门英皇宫殿亚洲最优线路,澳门英皇的老板大额存提无忧,澳门英皇成龙祝您财源滚滚好运连连。
                                                                                  杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                                  澳门英皇的老板_杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                                  作者:澳门英皇的老板    来源:    发布时间:2018-08-10 13:19    浏览量:8167

                                                                                    原问题:杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                                    证券代码:603556 证券简称:海兴电力通告编号:2017-012

                                                                                    杭州海兴电力科技股份有限公司

                                                                                    2017年第二次姑且股东大会

                                                                                    决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2017年3月10日

                                                                                    (二) 股东大会召开的所在:浙江省杭州市莫干山路1418号公司集会会议室

                                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                                    ■

                                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                    本次股东大会由董事会召集,采纳现场和收集投票相团结的情势召开及表决,集会会议由董事长周良璋老师主持。本次股东大会的召集、召开及表决方法切合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》的划定。

                                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                    1、 公司在任董事9人,出席7人,个中董事张勇老师、滕召胜老师因事变缘故起因无法出席集会会议;

                                                                                    2、 公司在任监事3人,出席3人;

                                                                                    3、 董事会秘书出席了集会会议;高级打点职员列席了本次集会会议。

                                                                                    二、 议案审议环境

                                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                                    1、 议案名称:关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限定性股票鼓励打算(草案)》及其择要的议案

                                                                                    审议功效:通过

                                                                                    表决环境:

                                                                                    ■

                                                                                    2、 议案名称:关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限定性股票鼓励打算实验观察打点步伐》的议案

                                                                                    审议功效:通过

                                                                                    表决环境:

                                                                                    ■

                                                                                    3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会治理2017年限定性股票鼓励打算相干屎的议案

                                                                                    审议功效:通过

                                                                                    表决环境:

                                                                                    ■

                                                                                    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                    ■

                                                                                    (三) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                                    全部议案均获股东大会审议通过。个中,议案1、2、3为出格决策议案,经出席集会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上通过。

                                                                                    三、 状师见证环境

                                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:国浩状师(上海)事宜所

                                                                                    状师:倪俊骥、陈晓纯

                                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                                    杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第二次姑且股东大会的召集及召开措施切正当令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定;出席集会会议职员以及集会会议召集人的资格均正当有用;本次股东大会的表决措施切合有关法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,表决功效正当有用。

                                                                                    四、 备查文件目次

                                                                                    1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                                    2、 经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

                                                                                    杭州海兴电力科技股份有限公司

                                                                                    2017年3月11日

                                                                                    证券代码:603556 证券简称:海兴电力通告编号:2017-013

                                                                                    杭州海兴电力科技股份有限公司

                                                                                    关于2017年限定性股票鼓励

                                                                                    打算黑幕信息知恋人交易

                                                                                    公司股票环境的自查陈诉

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    按照中国证券监视打点委员会《上市公司信息披露打点步伐》、《关于类型上市公司信息披露及相干各方举动的关照》及上海证券买卖营业所《上市公司信息披露事宜打点制度指引》等类型性文件要求,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)针对公司2017年限定性股票鼓励打算(以下简称“鼓励打算”)采纳了充实须要的保密法子,并对鼓励打算的黑幕信息知恋人举办了挂号。

                                                                                    《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限定性股票鼓励打算(草案)》(以下简称“《鼓励打算(草案)》”)及相干议案已经公司2017年2月13日召开的第二届董事会第十一次集会会议审议通过,《鼓励打算(草案)》及其择要已于2017年2月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券买卖营业所网站()上通告。按照中国证券监视打点委员会《上市公司股权鼓励打点步伐》的有关划定,公司对黑幕信息知恋人及鼓励工具在《鼓励打算(草案)》通告前六个月内交易本公司股票的环境举办了自查,现声名如下:

                                                                                    一、核查的范畴和措施

                                                                                    1、本次核查工具为本公司鼓励打算的黑幕信息知恋人及全部被鼓励工具。

                                                                                    2、上述核查工具均填报了《黑幕信息知恋人挂号表》。

                                                                                    3、本公司向中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司就核查工具在《鼓励打算(草案)》通告之日前六个月(即2016年8月15日至2017年2月14日)交易本公司股票的环境举办了查询,并由中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询功效。

                                                                                    二、核查工具交易公司股票的环境声名

                                                                                    按照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司于2017年02月28日出具的《中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司高级打点职员、关联企业持股及交易变换证明》,除下列人士外,别的核查工具在上述时代内不存在交易公司股票的举动。本次核查工具在2016年8月15日至2017年02月14日之间交易公司股票的详细环境如下:

                                                                                    ■

                                                                                    ■

                                                                                    ■

                                                                                    ■

                                                                                    三、 鼓励工具在自查时代交易公司股票是否涉及黑幕买卖营业的核查

                                                                                    按照公司自查,本次鼓励打算系由公司董事会薪酬与查核委员会认真方案的接头和制订,董事会、监事会对本次鼓励打算的相干事件举办审议,并经股东大会核准实验。

                                                                                    公司在筹谋本次鼓励打算事项进程中,,严酷凭证《信息披露打点步伐》、黑幕信息知恋人挂号打点制度及公司相干内部保密制度,限制参加筹谋接头的职员范畴,并采纳响应保密法子。公司已将本次鼓励打算的商量操持、论证咨询、决定接头等阶段的黑幕信息知恋人举办了挂号,黑幕信息严酷节制在《黑幕信息知恋人挂号表》挂号职员范畴之内。在公司宣布本次股权鼓励相干通告前,未发明存在信息泄漏的气象。

                                                                                    本次自查时代交易公司股票的核查工具中,娄岳海为公司监事的直系支属,在自查时代内交易公司股票的时刻公司尚未启动本次鼓励打算。