<kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

              <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                      <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                              <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                      <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                              <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                                      <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                                              <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                                                      <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                                                              <kbd id='Pteaugu7bfysBnC'></kbd><address id='Pteaugu7bfysBnC'><style id='Pteaugu7bfysBnC'></style></address><button id='Pteaugu7bfysBnC'></button>

                                                                                          欢迎光临柳州求真社会工作有限公司,柳州求真社会工作有限公司是专门从事澳门英皇宫殿亚洲最优线路,澳门英皇的老板大额存提无忧,澳门英皇成龙祝您财源滚滚好运连连。
                                                                                  湖南凯美特气体股份有限公司第二届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  澳门英皇的老板_湖南凯美特气体股份有限公司第二届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  作者:澳门英皇的老板    来源:    发布时间:2018-07-09 04:26    浏览量:8180

                                                                                  证券代码:002549证券简称:凯美特气 通告编号:2012-003

                                                                                  湖南凯美特气体股份有限公司

                                                                                  第二届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  2012年2月27日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司集会会议室召开第二届董事会第九次集会会议。集会会议关照及集会会议资料于2012年2月10日以电子邮件等方法送达。集会会议由董事长祝恩福老师主持,应出席董事8人,现实出席董事8人,集会会议的关照、召集、召开和表决措施切合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  经与会董事当真审议并表决,且公司独立董事就本次集会会议审议相干议案颁发了独立意见,本次集会会议通过了如下决策:

                                                                                  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度总司理事变陈诉》的议案。

                                                                                  表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度董事会事变陈诉》的议案。

                                                                                  表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议,公司2011年度董事会事变陈诉具体内容见公司2011年年度陈诉相干部门,该陈诉详见巨潮资讯网。独立董事向董事会递交了2011年度独立董事述职陈诉并将在2011年度股东大会长举办述职。

                                                                                  3、审议通过了《2011年度独立董事述职陈诉》的议案。

                                                                                  表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。该陈诉详见巨潮资讯网。

                                                                                  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财政决算陈诉》的议案。

                                                                                  表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。该陈诉详见巨潮资讯网。

                                                                                  5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度陈诉及其择要》的议案。

                                                                                  表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                  《2011年度年度陈诉》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网,《2011年年度陈诉择要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网。

                                                                                  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分派及成本公积金转增股本预案》的议案。

                                                                                  经京都天华管帐师事宜全部限公司审计,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润74,708,041.50元,个中:母公司实现净利润53,608,828.00元,按公司章程划定提取10%法定盈余公积5,360,882.80元,加:年头未分派利润94,844,015.67元,减:按照公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分派方案,每10股送红股5股,派1.2元人民币现金(含税),共派发明金股利人民币960万元和未分派利润送红股4,000万股。公司期末现实可供股东分派的利润93,491,960.87元,成本公积为461,992,624.58元。

                                                                                  本着既能实时回报股东,又有利于公司久远成长的原则,拟作如下分派预案:

                                                                                  (1)以2011年12月31日股本总数120,000,000股为基数,拟按每10股派发明金股利1.2元(含税),共计派发明金股利14,400,000.00元(含税),剩余未分派利润转入下一年。

                                                                                  (2)以2011年12月31日股本总数120,000,000股为基数,拟按成本公积金每10股转增5股,共计转增60,000,000股。转增后公司总股本由120,000,000股增进为180,000,000股。

                                                                                  表决功效:同意8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                  7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联买卖营业执行环境及其余重大买卖营业环境和2012年度估量关联买卖营业》的议案。

                                                                                  按照《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联买卖营业打点步伐》,现将公司2011年度关联买卖营业执行环境及其余重大买卖营业环境及2012年估量产生的关联买卖营业事项陈诉如下:

                                                                                  (1)关联方先容

                                                                                  ①存在节制相关的关联方

                                                                                  A.母公司

                                                                                  母公司名称

                                                                                  注册地

                                                                                  营业性子

                                                                                  对本公司

                                                                                  持股比例

                                                                                  对本公司

                                                                                  表决权比例

                                                                                  注册成本

                                                                                  挂号证号码

                                                                                  浩讯科技有限公司

                                                                                  香港

                                                                                  商业投资

                                                                                  65.25%

                                                                                  65.25%

                                                                                  10,000.00元港币

                                                                                  32121246

                                                                                  声名:本公司的现实节制工钱祝恩福。

                                                                                  B.子公司

                                                                                  公司名称

                                                                                  注册地

                                                                                  经济性子

                                                                                  注册成本

                                                                                  策划范畴

                                                                                  本公司投资额

                                                                                  本公司持股比例

                                                                                  本公司表决权比例

                                                                                  直接

                                                                                  持股

                                                                                  间接持股

                                                                                  安庆凯美特气体有限公司

                                                                                  安庆市大观区凤凰家产园内

                                                                                  合伙有限公司

                                                                                  1,783.07万人民币

                                                                                  出产和贩卖自产的食物添加剂(液态二氧化碳)及其他家产气体

                                                                                  1,783.07万元人民币

                                                                                  100%

                                                                                  --

                                                                                  100%

                                                                                  惠州凯美特气体有限公司

                                                                                  惠州市大亚湾经济技能开拓区

                                                                                  合伙有限公司

                                                                                  2,600.00万人民币

                                                                                  出产策划液体CO2

                                                                                  2,600万元人民币

                                                                                  100%

                                                                                  --

                                                                                  100%

                                                                                  北京燕山凯美特气体有限责任公司

                                                                                  北京市房山区燕山岗东路12号

                                                                                  有限责任公司

                                                                                  2,998.00万人民币

                                                                                  出产贩卖液体CO2、食物添加济液体CO2、理会气、氢气

                                                                                  9,000万元人民币

                                                                                  60%

                                                                                  --

                                                                                  60%

                                                                                  岳阳长岭凯美特气体有限公司

                                                                                  湖南省岳阳市云溪区长炼家产园

                                                                                  合伙有限公司

                                                                                  5,000.00万元人民币

                                                                                  出产液体二氧化碳、食物添加剂液体二氧化碳、可燃气(家产瓦斯、理会气、甲烷、一氧化碳)、氢气的出产、策划

                                                                                  19,000万元人民币

                                                                                  100%

                                                                                  --

                                                                                  100%

                                                                                  声名:本期不再纳入归并范畴的主体为控股子公司北京燕山凯美特气体有限责任公司。公司于2011年9月13日召开的公司第二届董事会第五次集会会议及2011年9月30日召开的2011年度第三次姑且股东大会审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。

                                                                                  公司将原投入北京燕山凯美特气体有限责任公司建树炼厂气变压吸附疏散及提纯液体二氧化碳装置项目召募资金90,000,000.00元及该项目召募资金专户利钱余额9,813.46元在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设专户,作为“新的召募资金投资项目”的召募资金存放专户,公司与交通银行股份有限公司岳阳府东之行、安全证券有限责任公司(保荐机构)三方经协商签定了《召募资金三方禁锢协议》。

                                                                                  处理赏罚置日净资产及期初至处理日净利润环境如下:

                                                                                  单元名称

                                                                                  处理日净资产

                                                                                  期初至处理日净利润

                                                                                  北京燕山凯美特气体有限责任公司

                                                                                  147,762,903.16

                                                                                  -1,040,407.15

                                                                                  ②本公司的其他关联方环境

                                                                                  其他关联方名称

                                                                                  与本公司相关

                                                                                  组织机构代码

                                                                                  长沙华丽空调装备工程有限公司

                                                                                  受统一控股股东节制

                                                                                  61680847-0

                                                                                  岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司

                                                                                  受母公司节制

                                                                                  56171642-0

                                                                                  祝恩福

                                                                                  现实节制人、董事长

                                                                                  周岳陵

                                                                                  母公司股东

                                                                                  董事、监事、司理、财政总监及董事会秘书

                                                                                  要害打点职员

                                                                                  (2)2011年度本公司与各关联方关联买卖营业的内容、订价原则及结算方法

                                                                                  关联包管环境

                                                                                  包管方

                                                                                  被包管方

                                                                                  包管金额

                                                                                  (万元)

                                                                                  包管起始日

                                                                                  包管终止日

                                                                                  包管是否已经推行完毕

                                                                                  祝恩福

                                                                                  湖南凯美特气体股份有限公司

                                                                                  1,000.00

                                                                                  2010/09/27

                                                                                  2013/09/27

                                                                                  祝恩福

                                                                                  湖南凯美特气体股份有限公司

                                                                                  3,000.00

                                                                                  2009/09/25

                                                                                  2012/09/25

                                                                                  上述包管已推行完毕。

                                                                                  (3)2012年度估量公司与关联方仍将产生的关联买卖营业

                                                                                  ①关联包管环境